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職責(zé)描述: 1.負(fù)責(zé)對可疑交易開展人工監(jiān)測分析及后續(xù)跟蹤處理、大額交易補錄、員工可疑交易監(jiān)測及卡組織洗錢風(fēng)險預(yù)警處理工作； 2.負(fù)責(zé)牽頭組織開展客戶洗錢風(fēng)險評估工作，監(jiān)督指導(dǎo)業(yè)務(wù)條線部門開展客戶洗錢風(fēng)險評估工作，負(fù)責(zé)客戶洗錢風(fēng)險評估復(fù)評，建立“事前、事中、事后”客戶洗錢風(fēng)險信息共享機制，發(fā)布洗錢風(fēng)險提示，完成洗錢類型分析報告； 3.負(fù)責(zé)對接、組織、落實中國人民銀行等監(jiān)管機構(gòu)的協(xié)查和排查； 4.負(fù)責(zé)反洗錢名單監(jiān)控管理工作，持續(xù)優(yōu)化名單監(jiān)控處理業(yè)務(wù)流程，組織開展卡中心涉恐排查、名單歷史回溯檢查等工作； 5.負(fù)責(zé)建立信用卡特色化交易監(jiān)測機制，參與可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、可疑交易模型研發(fā)等； 6.負(fù)責(zé)反洗錢項目解決方案規(guī)劃和落地執(zhí)行，包括業(yè)務(wù)梳理、需求溝通、數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)分析、量化模型構(gòu)建、策略構(gòu)建等工作； 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職要求: 1.三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗； 2.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力； 3.具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件； 4.熟悉監(jiān)管部門各項反洗錢政策制度要求，熟悉海外制裁政策優(yōu)先； 5.具有英文工作能力優(yōu)先； 6.具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開發(fā)工作經(jīng)驗者優(yōu)先； 7.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先； 8.具有銀行反洗錢規(guī)則、指標(biāo)建設(shè)，反洗錢模型體系以及具備業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的深入分析能力； 9.熟練掌握Python、C 、sql一種或幾種常見開發(fā)語言。